على غرار وثائق بنما التي سلّطت الضوء في العام 2016 على عمليات إخفاء حركة الأموال حول العالم، في ظل ارتفاع معدلات التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كشف الموقع الأميركي Buzzfeed News، عن ملفّات مسرّبة من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN)، تؤكّد سماح بعض أكبر البنوك في العالم، للمجرمين، بنقل أموال قذرة (Dirty Money) حول العالم، بقيمة 2 تريليون دولار.
اقرأ يضا: مصارف لبنان متورّطة بـ«نقل الأموال القذرة».. اليكم تفاصيل وثائق«FINCEN»المسربة
وبحسب الوثائق المسربة، فان المصارف اللبنانية متورطة أيضا بعمليات تهريب الأموال، في الوقت الذي تحجز فيه ودائع اللبنانيين او تعطيهم إياها بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف وهمي لا يمثل قيمة أموالهم الحقيقة، وبحسب الوثسقة التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فان المصارف المتورطة بفضيحة “Fincen”، هي: “عودة” ، “فرست ناشيونال بنك”، “فرانس بنك”، “سوسيتيه جنرال” و”بيبلوس “، بنك بيروت”.
