تبييض الاموال

الوفد القضائي الاوروبي يستجوب رياض سلامة الاربعاء كمشتبه به.. و«الملف اللبناني» الى الارجاء

13 مارس، 2023

حتى إنتهاء الدوام الرسمي، لم تكن بعد ورقة تبليغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد وردت الى دائرة قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا، الذي حدد له...

فضيحة مدوية: وثيقة تثبت ملاحقة ميقاتي من القضاء الفرنسي بشبهة تبييض أموال.. ومحاولة تنصّل «فاشلة»!

18 يونيو، 2022

في فضيحة مدوية تطال هذه المرّة رأس السلطة التنفيذية، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراسلة فرنسية وهي عبارة عن طلب مساعدة قضائية دولية جزائية من المدعي العام في موناكو...

بعد تجميد أصول اشخاص في دول اوروبية: ماذا طلب عويدات من هيئة القضايا؟

2 أبريل، 2022

بعد تجميد أصول تعود لخمسة اشخاص ، في دول اوروبية هي سويسرا ولوكسامبورغ والمانيا وفرنسا وبلجيكا، لوجود شبهة اختلاس وتزوير وتبييض اموال واثراء غير مشروع وتهرب ضريبي ، طلب...

خلية «حزب الله» في الكويت: أحد المتهمين شقيق نائب سابق.. وأوامر بضبط آخرين

8 نوفمبر، 2021

على وقع الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية، ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي، القبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن، يوم أمس....

الخزانة الأميركية تستقصي «الامتثال» اللبناني لمكافحة غسل الأموال

20 يوليو، 2021

لم يشف الخبر «المفاجئ» عن وصول وفد من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت، الفضول التلقائي لقيادات مصرفية ومالية سعت إلى استنباط فحوى...

خاص «جنوبية»: بالوثائق..القضاء يتحرك أخيراً لملاحقة موظفين «عموميين» بعد أرقام تحويلات «مخيفة»!

24 يونيو، 2021

كل من يشغل منصبا عاما في الدولة من الوزراء والنواب والمديرين العامين والقضاة تحت ما يسمى”الموظفون العموميون” باتوا في مرمى القضاء، حيث تحرك اخيرا النائب العام التمييزي القاضي غسان...

«حزب الله» يتمدّد في فرنسا عبر المراكز الدينية.. تبييض أموال ومخدرات!

12 يونيو، 2021

على الرغم من الحصار الاقتصادي الذي يمارسه الغرب على “حزب الله”، الا ان الأخير يبدو انه لا يزال قاردرا على تطوير نشاطته بطرق مختلفة. وفي فرنسا تتوسع أنشطة حزب...

لبنان يحاول التبرؤ من «القرض الحسن»

13 مايو، 2021

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية و«المصرف المركزي» أن يكون اجتماع الرئيس ميشال عون، أمس، مع حاكم «المركزي» رياض سلامة تناول ملف مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» والتي تعرضت لعقوبات...

سلامة أمام القضاء الفرنسي: نكايات وفساد..من أين لك هذا؟!

3 مايو، 2021

تصفية الحسابات السياسية بين "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عمرها من عمر وصول العماد ميشال عون من منفاه في العام 2005...

سلامة يعترف بتحويل أكثر من 300 مليون دولار الى سويسرا.. ولكن!

26 أبريل، 2021

لا تزال التحقيقات السويسرية بشأن تحويلات مالية كبيرة تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتفاعل محليا ودوليا، وقد أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريحٍ لصحيفة «فايننشال تايمز»،...

تقرير اميركي: حزب الله يتزعم تجارة الكوكايين عبر البارغواي

8 مارس، 2021

فيما لا تمتلك دولة باراغواي زراعة محلية للكوكايين، لكنها أصبحت في السنوات الأخيرة على نحو متزايد بلدًا مهمًا لعبور الكوكايين وموقع لإنتاجه بشكل متزايد. وبحسب تقرير اميركي زعمت التحقيقات...

القرض الحسن: «بنك حزب الله الأسود»..تحركات وخطط مريبة في لبنان!

9 يناير، 2021

في الوقت الذي يزداد الوضع الاقتصادي سوءا في لبنان، طمأن زعيم حزب الله، حسن نصرالله، قاعدته بأن مؤسسة القرض الحسن التي وصفت سابقا بمصرف الحزب الأسود، بخير وستتابع عملها....

بعد اتهامها بتبييض الأموال لصالح ​«حزب الله»​.. جمعية المصارف تردّ!

26 سبتمبر، 2020

فيما تناقلت بعض وسائل الإعلام العربية في الأيام القليلة الماضية عن منظمات أجنبية أخباراً مفادها أن ​القطاع المصرفي​ اللبناني عموماً، وعدداً من ​المصارف اللبنانية​ بنوع خاص، يشكّل قناة لتبييض...

أروى لمشاهير قضية غسل الأموال: «حببتم الناس بالحرام!»

30 يوليو، 2020

أثارت الفنانة اليمينة أورى موجة من الجدل بسبب تعليقها على قضية غسل الاموال التي يتهم بها عدد من مشاهير الكويت. وجاء هذا أثناء ظهورها في مقطع مصور تناقله عدد...

حليمة بولند تتمسك بالطيبة في وجه اتهامها بقضية غسيل الأموال!

28 يوليو، 2020

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، في تقرير لها تفاصيل قرار وزارة الداخلية الكويتية بتعميم أسماء عدد من مشاهير السوشيال ميديا على المنافذ البرية والبحرية لمنع سفرهم، وذلك في أعقاب قرار...

من بيروت الى ميامي..هكذا سقط غسان دياب في قبضة السلطات القبرصية!

19 يوليو، 2020

لم تكد تنتهي قضية رجل الاعمال اللبناني قاسم تاج الدين والذي كان مسجوناً في اميركا لخمس سنوات بتهمة تبييض الاموال وتمويل عمليات “حزب الله”، والذي افرج عنه بصفقة مرجحة...

سويسرا ترفض تجميد الأموال..التغيير الحقيقي لبناني وليس في برن!

6 يونيو، 2020

سحبت سويسرا “ورقة” للمناورة من يد حكومة دياب وهي تجميد الاموال الموجودة في المصارف السويسرية مهما كانت تسمياتها : المهربة والمحولة والمنهوبة الى الخارج. إقرأ أيضاً: في الخلوي ايضاً...

بعد تبييض «الجديد» صفحة باسيل..يأتي دور وفيق صفا!

19 أبريل، 2020

من اقدر على إدخال مالك "قناة الجديد" الى ساحة النفط والإعمار السوريين غير الحاج وفيق صفا؟ ولمن غيره ستقدم "القناة" الباحثة عن المال والدعم الاعتمادات؟

بالصورة: أولاد جميل السيد مساهمون في بنك قبرصي!

18 يناير، 2020

كشفت صورة لجدول بأسماء المساهمين في بنك “استرو” القبرصي وجود اسماء لأنجال النائب جميل السيد الثلاثة: مالك وسامر وسارة. إقرأ أيضاً: سجال السيّد – الحريري.. من «نابغة الإغتيال »...

حقوقيون وخبراء لـ«جنوبية»: حجز المصارف للأموال تعسفي ويُوجب التعويض

12 يناير، 2020

ما يعيشه لبنان من ازمة مالية واقتصادية تعود اسبابها الى ما قبل ثورة 17 تشرين الاول حيث بدأ الانهيار الفعلي للاقتصاد والليرة اللبنانية منذ مطلع 2019، لكن الاثار الكارثية...