تبييض الاموال

تقرير دولي داعم لقطر.. يخرق الحصار

22 أغسطس، 2017

فيما لا تزال الدول العربية الأربع ماضية في حصارها على دولة قطر متهمة إياها بتمويل الإرهاب والتعامل مع إيران، صدر تقرير دولي يدعم موقف قطر ضد مزاعم دول الحصار....

لبناني أمريكي على صلة بحزب الله يعترف بارتباطه بغسيل الأموال والاتجار في المخدرات!

27 مايو، 2017

اعترف اللبناني الأصل جوزيف أسمر بيروتي (43 عاماً) أما قاضي المحكمة الجزائية في أمريكا إريك فيتاليانو أنّه يعمل في غسيل الأموال والمخدرات، وأنّه على صلة بـ”حزب الله”. اقرأ أيضاً: تقارير...

استشراء للفساد وانعدام للثقة وعجز مالي يهدد بالإفلاس.. حزب الله يعاني من أزمات غير مسبوقة

30 أبريل، 2017

يشهد حزب الله الأداة العسكرية الأبرز في يد إيران أزمة مالية خانقة نتيجة استنزاف موارده المالية وتراجع رصيده البشري، فضلاً عن الصراع الداخلي الذي يعيشه بين مختلف قياداته لتولي...

أين حزب الله وحلفاؤه من اعتقال قاسم تاج الدين؟

27 مارس، 2017

في تعتيم إعلامي وتغييب للقضية على الصعيد اللبناني اعتقلت السلطات المغربية رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين ثم سلّمته للسلطات الأمريكية

انجاز أمني دهم صيارفة يموِّلون «داعش»

8 مارس، 2017

في انجاز أمني، قامت وحدة خاصة من الأمن العام أمس بمداهمة عدة مؤسسات تعمل في مجال الصيرفة، يشتبه بتورّطِها في عمليات تبييض أموال وإرسالها إلى جماعات إرهابية يشيع  إنّها لتنظيم “الدولة الإسلامية”....

بالتفاصيل: حزب الله المقاوم لبنانياً … ملاحق بتهم تهريب المخدرات عالمياً

23 نوفمبر، 2016

عام 2016 كان حافلا باتهامات دولية عديدة بطلها حزب الله في ملفات متعلقة بالمخدرات وتبييض الأموال في عديد من دول العام.

السعودية تؤكد محاربتها لـ«حزب الله» ومواجهة أنشطته الإرهابية

24 أكتوبر، 2016

أكدت السعودية مواجهتها الأنشطة الإرهابية لحزب الله، وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي تأكيد فرض العقوبات على عنصري حزب الله والشركة وذلكاستناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام...

عقوبات مالية أميركية وسعودية جديدة على حزب الله وكلمة السر أدهم طباجة

21 أكتوبر، 2016

فرضت الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية يوم أمس الخميس 20 تشرين الأول عقوبات مالية على شركات وأفراد تمول حزب الله، من بينهم لبنانيين اثنين وشركة لبنانية...

الأرجنتين توقف لبنانياً بتهمة التبييض والمخدرات وتكشف: الموقوف مسؤولٌ أوّل في حزب الله

10 سبتمبر، 2016

كشفت التحقيقات الارجينتينية مع اللبناني خليل الذي تم توقيفه وهو يحاول التسلل إلى البلاد أنّه المسؤول الأول عن نشاطات حزب الله وأنه ينسق عمليات التهريب المخدرات والتبييض والتجنيد لفائدة الحزب...

توقيف عصابة محترفة في ترويج ذهب مقلد – مكتب مكافحة الجرائم المالية

8 أغسطس، 2016

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: بتاريخ 3/8/2016، ورد الى موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) العائد للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شكوى من المواطن...

هكذا يموّل حزب الله «حلال» مشاريعه ومؤسساته

20 يونيو، 2016

كتبت جانا حويس في “المستقبل”:هكذا يموّل حزب الله «حلال» مشاريعه ومؤسساته وثقت اهم التقارير بالتفصيل كل العمليات التي تم كشفها في الاعوام ما بين الـ2005 والـ2016 ومنها من يعود...

كيف يساهم القطاع الخاص في وقف تمويل الإرهاب ومنع تبييض الأموال؟

11 مايو، 2016

إذا كانت للعمليات العسكرية أهميتها القصوى في مكافحة الارهاب الذي يجتاح المنطقة، فإن لمكافحة تمويل الجماعات الارهابية أهمية مضاعفة خصوصاً وأن حجم تمويلهم تخطى حدود المعقول، بدليل أن الموازنة...

اميركا تلاحق «حزب الله»: كيان مخصص لتهريب المخدرات

3 مايو، 2016

كشف مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، أستاذ الدراسات الدولية المتقدمة التابعة لجامعة جونز هوبكنز ماثيو ليفيت، في تقرير له في أحد المواقع الأميركية المتخصصة في الشؤون السياسية أمس...

موقع «الرؤية» الاماراتي: حزب الله اغتال وسام الحسن

29 أبريل، 2016

كشف لـ «الرؤية» مصدر أمني لبناني عن أن حزب الله هو من اغتال رئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن. وكان الحسن اغتيل في حادث تفجير وقع في منطقة الأشرفية...

بالأسماء والعناوين: شركات وافراد «حزب الله» الذين ستشملهم العقوبات المالية

27 أبريل، 2016

في مواكبة للعقوبات المالية المفروضة على شخصيات ومؤسسات من “حزب الله”، حصل موقع “القوات اللبنانية” على لائحة موثوقة بالاسماء التي ستخضع للعقوبات المالية. ـ عبدالله محمد يوسف ـ البرازيل....

عكاظ.. منظومة حزب الله المالية: تبييض اموال ومخدرات

26 أبريل، 2016

قال مصدر لبناني أن “حزب الله يمر بإنهيار كبير لمنظومته المالية، والتي تستند بشكل أساس إلى تبييض أموال في تجارة المخدرات ولبيع الممنوعات، وذلك مع تفكك العديد من الشبكات...

شبكة تبييض أموال مخدرات أبطالها لبنانيون تتهمهم واشنطن بالعلاقة بـ «حزب الله»

25 أبريل، 2016

كشفت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية عن شبكة تبييض أموال مخدرات ابطالها لبنانيون يتهمهم الأميركيون بصلات مع «حزب الله». وذكرت أن هناك 7 لبنانيين تم اعتقالهم بين فرنسا...

الحريري يردّ على «السفير»: لا علاقة لي بطربيه

25 أبريل، 2016

ردًا على مقال نشرته صحيفة “السفير” في عددها الصادر اليوم، والذي حمل عنوان “«شبكة باريس»: سلمنا محامي الحريري7 ملايين يورو!” صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بيانًا نفى...

هذه هي نشاطات حزب الله «الإجرامية» العابرة للحدود..

24 أبريل، 2016

نشر معهد واشنطن للدراسات ورقة بحثية أشار فيها إلى ما أسماها “نشاطات حزب الله الإجرامية” العابرة للحدود. ووفقا للورقة البحثية التي كتبها “ماثيو ليفت”، فقد أسفرت تحقيقات سلطات إنفاذ...

لبنانيون في «وثائق بنما»: افتح يا سمسم

21 أبريل، 2016

أين لبنان واللبنانيون في وثائق بنما؟ سؤال يطرحه الآلاف اليوم، بعدما كشف “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” عن أكبر عملية تسريب وثائق في العالم، طاولت 11.5 مليون وثيقة متعلقة بشركات...