يتبين من خلال البحث في اللائحة التي نشرها موقع “صنداي تايمز”، أنَّ هناك عدداً كبيراً من الأسماء اللبنانية بينها اسماء لافتة ترأس او تساهم في شركات أوف شور تم تأسيسها بالتعاون مع شركة المحاماة “موساك فونسيكا” وغيرها في بنما.
هنا يأتي عرض الاسماء تماماً كما وردت في موقع “صنداي تايمز”: من الوسط الاعلامي يبرز اسم صاحب محطة “الجديد” تحسين خياط وأولاده كريم و بشرى و كذلك زوجته سمر كمالكين او مساهمين في تسع شركات، خمس شركات منها تم تسجيلها في “بنما” بوساطة ” موساك فونسيكا”، وأربع شركات مسجلة في بريطانيا ولكنها ترتبط مع شركات “بنما” عبر عدد من الشركاء.
والجدير بالذكر أنَّ تأسيس شركات الأوف شور ليس بحد ذاته جريمة، لكن من المعروف أنَّ هذا النوع من الشركات يغطّي عمليات غسيل الأموال و التهرّب الضريبي في العالم، و خاصةً عندما يتم تأسيسها في بعض المحميات الضرائبية مثل بنما و جزر الباهاماس و جزر اللاكوست و الجزيرة العذراء البريطانية.
