كشف التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة Special Investigation Commission والذي أورده “التقرير الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني”، أن عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان، وصل الى 277 حالة خلال عام 2014، منها 72,56% صادرة من جهات محلية، و27,44% من جهات اجنبية.
في هذا السياق، حققت الهيئة في 204 حالات، فيما أبقت 73 حالة أخرى قيد الدرس. أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 13 حالة، 11 منها ذات مصدر محلي وحالتان فقط ذات مصدر اجنبي.
يُذكر أن لبنان شطب من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الاموال منذ العام 2002.
