تبييض الاموال

الأرجنتين توقف لبنانياً بتهمة التبييض والمخدرات وتكشف: الموقوف مسؤولٌ أوّل في حزب الله

10 سبتمبر، 2016

كشفت التحقيقات الارجينتينية مع اللبناني خليل الذي تم توقيفه وهو يحاول التسلل إلى البلاد أنّه المسؤول الأول عن نشاطات حزب الله وأنه ينسق عمليات التهريب المخدرات والتبييض والتجنيد لفائدة الحزب...

بالأسماء والعناوين: شركات وافراد «حزب الله» الذين ستشملهم العقوبات المالية

27 أبريل، 2016

في مواكبة للعقوبات المالية المفروضة على شخصيات ومؤسسات من “حزب الله”، حصل موقع “القوات اللبنانية” على لائحة موثوقة بالاسماء التي ستخضع للعقوبات المالية. ـ عبدالله محمد يوسف ـ البرازيل....

عضو هيئة رقابية في مكافحة تبييض الاموال على اللائحة السوداء؟!

25 ديسمبر، 2015

رغم الإجراءات الوقائية التي ستتخذها المصارف اللبنانية حيال تشديد العقوبات الاميركية عليها، ومحاولة البنك المركزي التقيّد بمضامين القرارات الأميركية، قالت “اللواء” “أن ثمة مخاوف عبّرت عنها أوساط سياسية مطلعة...

تابعوا اهم اخبارنا على تطبيق الوتساب

يقدّم موقع جنوبية مواضيع خاصّة وحصرية، تتضمن صوراً ووثائق وأخباراً من مصادر موثوقة ومتنوّعة تتراوح بين السياسة والمجتمع والاقتصاد والأمن والفن والترفيه والثقافة.

مجموعة جنوبية على الوتساب