تبييض الاموال

أول رد لقاسم شمس بعد إدراجه على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية

12 أبريل، 2019

بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ادراج اللبناني قاسم شمس وشركة “شمس للصيرفة”، على لائحتها السوداء، أكد شمس أن ليس له أو للمؤسسة أي علاقة مالية أو مصرفية مع...

وثائق أميركية تتهم «حزب الله» بتأليف شبكات مخدرات وغسيل أموال

28 مارس، 2019

تميل إدارة ترامب إلى إطلاق “حربٍ ناعمة”، أكثر تشدداً مع حزب الله، مستخدمةً كل الوسائل لتشويه صورته النمطية، والتحذير من ما تصفه خطر شبكات الحزب العالمية. وفي هذا الإطار،...

لندن تسعى لمنع إدراج السعودية بقائمة أوروبية للأموال القذرة

8 فبراير، 2019

قالت مصادر إن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على قائمة سوداء بالدول التي تشكل مخاطر تتصل بغسل...

الحكم على «وسيط حزب الله» في «قضية الأرز».. كيف سهّلت ألمانيا عمل الشبكة؟

29 نوفمبر، 2018

اعتبر عضو البرلمان الأوروبي والقيادي في حزب الخضرالألماني سفين جيغولد "أنّ ألمانيا باتت مكاناً مثالياً لعمليات منظّمة لتبييض الأموال. وقد بات مسموحاً بأن يدفع أي شخص مبالغ مالية كبيرة...

اعتقال لبناني في الباراغواي بتهمة تبييض الأموال لصالح «حزب الله»

29 يونيو، 2018

تداولت بعض وسائل الإعلام اللبنانية خبرا عن قيام السلطات في الباراغواي بإعتقال اللبناني محمود علي بركات (40 عاما) بتهمة تبييض الأموال لصالح “حزب الله”  أول أمس. إقرأ ايضًا: الاعلام الغربي:...

«إيلاف» تكشف عن هوية الحج أبو فادي ناقل أسلحة «حزب الله» من سوريا

22 فبراير، 2018

من هو رجل المهمات الصعبة في “حزب الله” هو عنوان تقرير لموقع “إيلاف” السعودي من واشنطن يكشف فيه  عن شخصية محمد جعفر قصير الملقب بـ “الحاج فادي” من بلدة...

الاعلام الغربي: اعتقال خلايا ناشطة لـ«حزب الله» في اميركا واوروبا

31 ديسمبر، 2017

ملف حزب الله بالخارج فتحه الاعلام الغربي مجددا، مع ادعاءات بتورط افراد لبنانيين تابعين للحزب إتجار المخدرات وغسل الاموال في الدول الاوروبية والقارتين الاميركية الجنوبية والشمالية.

صحيفة فرنسية: إلقاء القبض على شبكة تهريب مخدرات وتبييض أموال تابعة لحزب الله

31 ديسمبر، 2017

كشفت صحيفة “لو نوفيل أوبسرفاتور” (nouvelobs) الأسبوعية الفرنسية عن ضلوع خلية ​لبنان​ية بتهريب ​المخدرات​ وتبييض الأموال في ​أوروبا​ عموماً و​فرنسا​ خصوصاً، لافتة إلى ارتباط هذه الخلية المؤلفة من 15...

الأمراء المحتجزون يكبدون السعودية 51 مليون دولار!

24 ديسمبر، 2017

كشفت قناة “كاربونيتيد تي في” الأميركية، أنّ تكلفة توقيفات الأمراء المتهمون بالفساد وتبييض الأموال والرشى في السعودية تقدر بـ و 425 ألف دولار يومياً أي ما يعادل 51 مليون...

تأكيد إيقاف أمراء ووزراء سابقين سعوديين بتهم فساد وتبيض أموال

4 نوفمبر، 2017

كشفت قناة العربية أنّ لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أوقفت 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية...

معلومات عن توقيف الأمير الوليد بن طلال ومسؤول محطة الـMBC بتهم تبييض أموال

4 نوفمبر، 2017

أشار كل من الإعلامي يزبك وهبة والإعلامية ريما عساف في تغريدات تويترية إلى معلومات تشير إلى توقيف المملكة العربية السعودية للأمير الوليد بن طلال ومسؤول محطة أم بي سي...

حي السلم: مسرحية القداسة وما تحتها

27 أكتوبر، 2017

ثمة بعض من ردود على ما يحدث، يذهب اما باتجاه مفاضلة بين حزب الله وشاتميه واما بالقول ليذهب الاثنين الى جهنم.

تقرير دولي داعم لقطر.. يخرق الحصار

22 أغسطس، 2017

فيما لا تزال الدول العربية الأربع ماضية في حصارها على دولة قطر متهمة إياها بتمويل الإرهاب والتعامل مع إيران، صدر تقرير دولي يدعم موقف قطر ضد مزاعم دول الحصار....

لبناني أمريكي على صلة بحزب الله يعترف بارتباطه بغسيل الأموال والاتجار في المخدرات!

27 مايو، 2017

اعترف اللبناني الأصل جوزيف أسمر بيروتي (43 عاماً) أما قاضي المحكمة الجزائية في أمريكا إريك فيتاليانو أنّه يعمل في غسيل الأموال والمخدرات، وأنّه على صلة بـ”حزب الله”. اقرأ أيضاً: تقارير...

استشراء للفساد وانعدام للثقة وعجز مالي يهدد بالإفلاس.. حزب الله يعاني من أزمات غير مسبوقة

30 أبريل، 2017

يشهد حزب الله الأداة العسكرية الأبرز في يد إيران أزمة مالية خانقة نتيجة استنزاف موارده المالية وتراجع رصيده البشري، فضلاً عن الصراع الداخلي الذي يعيشه بين مختلف قياداته لتولي...

أين حزب الله وحلفاؤه من اعتقال قاسم تاج الدين؟

27 مارس، 2017

في تعتيم إعلامي وتغييب للقضية على الصعيد اللبناني اعتقلت السلطات المغربية رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين ثم سلّمته للسلطات الأمريكية

انجاز أمني دهم صيارفة يموِّلون «داعش»

8 مارس، 2017

في انجاز أمني، قامت وحدة خاصة من الأمن العام أمس بمداهمة عدة مؤسسات تعمل في مجال الصيرفة، يشتبه بتورّطِها في عمليات تبييض أموال وإرسالها إلى جماعات إرهابية يشيع  إنّها لتنظيم “الدولة الإسلامية”....

بالتفاصيل: حزب الله المقاوم لبنانياً … ملاحق بتهم تهريب المخدرات عالمياً

23 نوفمبر، 2016

عام 2016 كان حافلا باتهامات دولية عديدة بطلها حزب الله في ملفات متعلقة بالمخدرات وتبييض الأموال في عديد من دول العام.

السعودية تؤكد محاربتها لـ«حزب الله» ومواجهة أنشطته الإرهابية

24 أكتوبر، 2016

أكدت السعودية مواجهتها الأنشطة الإرهابية لحزب الله، وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي تأكيد فرض العقوبات على عنصري حزب الله والشركة وذلكاستناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام...

عقوبات مالية أميركية وسعودية جديدة على حزب الله وكلمة السر أدهم طباجة

21 أكتوبر، 2016

فرضت الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية يوم أمس الخميس 20 تشرين الأول عقوبات مالية على شركات وأفراد تمول حزب الله، من بينهم لبنانيين اثنين وشركة لبنانية...