تقرير غربي..نصرالله «هرّب» 1.6 مليار دولار الى الخارج!

السيد حسن نصرالله

زعم تقرير «غلوبل لمحاربة الإرهاب» أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله نجح في تخصيص أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار

وبحسب التقرير، قدرت هذه الأموال في حسابات مختلفة خارج لبنان بمليار وستمئة مليون دولار أميركي. أما مصادرها فمتنوعة، أولها تحويلات مباشرة من ميزانية “حزب الله” أو من مختلف ممولي الحزب وشركاته وبالطبع مصدر بعضها إيراني.

ثانيها يكمن في «سرقة» الأموال مباشرة من الدولة اللبنانية، حيث يتم تحويل الأموال من قبل السياسيين التابعين لـ”حزب الله” من خلال لجان في البرلمان يرأسها الحزب ثم تنقل إلى خارج لبنان.

صفي الدين وجواد نصرالله

ويعتبر التقرير أن هذه العمليات ينفذها مقربون من نصرالله مثل أفراد العائلة أو الشخصيات الرفيعة المستوى في حزب الله. فهناك اثنان من الشخصيات البارزة التي يثق بها نصر الله تماما لتنفيذ هذا المخطط، الأول هو ابن عمه والثاني في القيادة السيد هاشم صفي الدين.

وباستخدام منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي لحزب الله وكعضو بارز في “مجلس الجهاد”، يعطي صفي الدين الأوامر المباشرة لنواب حزب الله بسرقة الأموال. لكن الشخص الثاني الذي يغدق بالأموال على “الصندوق المهرب” فهو جواد نجل نصر الله نظرا لصلته الجيدة بالخارج حسب المصادر، بالإضافة إلى ذلك يعمل جواد كتوازن مضاد لصفي الدين في حال انقلب الأخير عليه.

أما الشخص الثالث فهو أشرف صفي الدين وهو محامٍ له مكاتب في بيروت وكاليفورنيا من ذوي الخبرة في بناء هياكل الشركات لـ”حزب الله” في جميع أنحاء العالم تقوم بغسل الأموال لصالحه، بحسب التقرير. وهذه الهياكل المؤسسية تتلقى خدمات محاسبية من شركة المحاسبة ذات الشهرة العالمية.

أربع شركات وهمية

ويزعم التقرير أن هذه الأموال تتحول لأماكن مختلفة منها إلى أميركا اللاتينية. يتم تحويل الأموال عبر مكاتب الصرافة في البرازيل وباراغواي. المسؤول عن هذه العملية هو أسعد أحمد بركات. بعد الكشف عن نشاط الأخير ، تولى أعضاء آخرون من عائلة بركات زمام الأمور.

بمجرد تحويل الأموال إلى المنطقة ، يتم تحويلها من قبل وسطاء عائلة بركات وإيداعها في حسابات بنكية مختلفة في البرازيل وباراغواي. بينما يتم الاحتفاظ ببعض الأموال في البرازيل ، يتم تحويل مبالغ أخرى مرة أخرى إلى حسابات بنكية مختلفة في سويسرا يديرها أحد أصول “حزب الله” في أوروبا.

والثاني في غرب إفريقيا. يقع المركز في ليبيريا تحت إشراف قاسم حجيج ، قطب محلي. يشق المال طريقه إلى هناك بعدة طرق: الأولى، من خلال حساب مصرفي سري في بنك MEAB في بيروت باسم حجيج.

إقرأ أيضاً: «السايبر» الإسرائيلي يخترق العقل الأمني لـ«حزب الله»..هذا هو قاتل مغنية!

من هذا الحساب المصرفي، يتم تحويل أموال نصر الله والمخصصة لـ”سيناريو القيامة” إلى حساب مصرفي، في ساحل العاج حيث يقوم أحد العملاء بسحب نقدي ويعبر الحدود إلى ليبيريا.

الطريقة الأخرى هي تحويل الأموال النقدية في رحلات طيران الشرق الأوسط إلى أبيدجان في ساحل العاج وتشق طريقها عبر الحدود إلى ليبيريا.

تحويلات متعددة الوجهات

في ليبيريا ، يتم تخزين نصف الأموال النقدية في منزل آمن ويتم إيداع النصف الآخر في حساب مصرفي محلي.

أما الثالث فهو هونغ كونغ. حيث تم إنشاء ما لا يقل عن أربع شركات وهمية في الخارج في مجال العقارات والاستيراد والتصدير. إحدى الشركات التي نعرف أن إحداها هي شركة تسمى “Unique Stars International Limited” ، يسيطر عليها الأخوان أمهز ، من ممولي حزب الله المعروفين.

ويقول التقرير: “القليل الذي نعرفه عن هذا المسار بالتحديد هو أن الأموال يتم تحويلها إلى هذه الشركات من بيروت بمساعدة محاسبين في KPMG”.

أما الهيكل الرابع والأخير للشركة موجود في الولايات المتحدة. افتتح أشرف صفي الدين هناك في الماضي عشرات الشركات التي تتعامل بشكل رئيسي في العقارات. لغرض هذا الهيكل المؤسسي الخاص، استحوذ صفي الدين على شركتين عقاريتين أميركيتين مفلستين.

وبحسب التقرير، يتم تحويل الأموال إلى هذه الشركات من لبنان إلى شركة أخرى من شركات صفي الدين في الولايات المتحدة تسمى “Premiere Equities and Investment Group Inc” ومن هذه الشركات تشق الأموال طريقها بمبالغ صغيرة (أقل من 10000 دولار) إلى حساب في أوروبا تحت اسم “أشرف”.

السابق
«السايبر» الإسرائيلي يخترق العقل الأمني لـ«حزب الله»..هذا هو قاتل مغنية!
التالي
بالفيديو: البطريرك الراعي متضامن مع العلامة الأمين..وطني وحريص على العيش المشترك!