استخدم مموّل لبناني يدعى رضا طاهر مجموعة حيل للالتفاف على البنوك الاميركية. فبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أدين رضا طاهر(38 عاما)، بحسب صحيفة “ميامي هيرالد” بتأسيس شركات زائفة لإيداع الشيكات المسروقة في البنوك الاميركية المحلية، وفرّ من جنوب فلوريدا إلى الشرق الأوسط تجنبّا للسجن.
إقرأ ايضا: غلايزر واثق من «الجهود المؤثرة» لتعطيل تمويل «حزب الله»
لكن بعد ثماني سنوات على هربه رضا طاهر، اظهرت التحقيقات ارتباطه بتحويل 94 مليون دولار لتمويل حزب الله. ويعاون طاهر زوجته في عمليات غسيل الأموال والاحتيال المصرفي من الخارج.
طاهر، قام بإنشاء حسابات مصرفية بجنوب فلوريدا لتلقي رسوم كان يدعيّ أنها مرتبطة بجائزة اليانصيب لنقل الأموال لشركات في ألمانيا والصين والإمارات العربية المتحدة.
ويعتقد خبراء اميركيون، بحسب موقع (المدن)، ان طاهر يدير شبكة متطورة جداً لغسل الأموال، نقلت الملايين من الحسابات المصرفية في جنوب فلوريدا إلى شركات مشبوهة حول العالم. وهم يعتقدون ان ارسال مبلغ 94 مليون دولار إلى حسابات مصرفية أجنبية في أماكن مثل الصين وهونغ كونغ ليس عملا فرديا.
